ビットコイン 詐欺。 ビットコイン詐欺の実態|仮想通貨への投資詐欺で騙されないための知識|あなたの弁護士

ビットコインボルトとマイニングシティは詐欺?検証してみた

ビットコイン 詐欺

ICO詐欺 手口 ICOとは、 会社が資金を調達するために独自の暗号資産 仮想通貨 を発行することを指します。 実はこのICO、非常に詐欺の数が多く日本では法規制がなされています。 ICO詐欺では、 ICO案件自体の実体がなく、運営元がお金を集めてすぐ逃げてしまうという事件が多発しています。 対処法 ICO詐欺に騙されないためには、まず 運営者情報をきちんと確認し、ホワイトペーパーで通貨の仕組みを理解することが重要です。 内容がよくわからないまま参加してしまうと、詐欺にあう危険性が高まります。 また、ICOがすでに投資を受けている場合にはその 出資元を確認するのも有効な手段です。 有名なファンドや投資家が出資をしていれば、比較的信頼できる案件と考えられるでしょう。 その中には、 ネズミ講に勧誘することを目的とした危険なものもあります。 セミナーの通貨紹介で 「〇年後に〇倍確実に価格が上がり儲かる」「まだ公開されていない」みたいな文句を堂々と謳っているところは真っ先に詐欺とみるべきです。 公開されていない通貨の保証はどこにもありません。 対処法 ネズミ講に引っかからないためには、まず 参加するセミナーや勉強会が怪しいものでないか確認しましょう。 その上で、セミナーでいくら勧誘されても、少しでも怪しいと感じたら お金を支払わないようにしましょう。 投資を行いたいと思っても、その場で即決せずにまずは自分でリサーチをするべきです。 代理店・対面販売 手口 通常、暗号資産 仮想通貨 は 販売所・取引所を介して購入します。 ところが、 代理店・対面販売で「取引所では買えないコイン」などと言って暗号資産 仮想通貨 を売りつける詐欺が発生しています。 この詐欺で暗号資産 仮想通貨 を購入してしまうと、詐欺師に資金を持ち逃げされる危険があります。 対処法 代理店・訪問販売の詐欺に遭わないためには、 よく知らない代理店・個人から暗号資産 仮想通貨 を買わないようにしましょう。 暗号資産 仮想通貨 は取引所で購入できるので、基本的に取引所経由で買う方が安全性が高いです。 価格保障・最低購入価格あり 手口 暗号資産 仮想通貨 の詐欺には、 「この通貨は絶対にある金額以下にはなりません」という価格保障を謳うものがあります。 しかし、暗号資産 仮想通貨 は値動きが激しいため、価格を保障するのは普通に考えて 不可能です。 この価格保障は、怪しいものと思った方が良いでしょう。 また、詐欺では 「10万円からしか購入できません」などの最低購入価格が設定されている場合もあります。 正規の取引所では、最低500円程度の少額からでも投資をできるようになっています。 最低購入価格が高めに設定されている場合は、疑いを持った方が良いでしょう。 対処法 このような詐欺に対処するには、まず 「価格保障・最低購入価格あり」という文言が出てきたらその機関を信用しないことが重要です。 まともな機関は、基本的にこのような宣言はしません。 セミナー限定販売 手口 セミナーで 「ここでしか買えない銘柄のコイン」と言って暗号資産 仮想通貨 を販売するケースがあります。 このように勧誘してくるのは、セミナー主催者側に仲介料が得られるなどのメリットがあるからです。 対処法 「限定販売」という文句に踊らされずに、 まずはきちんと通貨の情報を調べましょう。 暗号資産 仮想通貨 は正規の取引所で買える場合がほとんどです。 欲しい場合は、取引所で買う方が安全です。 もし取引所で扱っていない場合は、そもそもそのような銘柄を買うこと自体リスキーですのでやめておきましょう。 HYIP・超高配当 手口 HYIPや超高配当の暗号資産 仮想通貨 詐欺では、 高い利回りで投資に誘い込み、最終的に詐欺師が預けられた資産を持ち逃げするというものがあります。 初めのうちは信頼を勝ち取るために配当金がきちんと配分されるので、信用してお金を預けてしまう人がいます。 対処法 HYIPや超高配当の詐欺に騙されないためには、安易にうまい話に乗っかるのをやめましょう。 うまい話には必ず裏がある、ということを心に刻んでおきましょう。 このような商材・ツールで得られる情報は ネットや本に書かれているものがほとんどです。 対処法 情報商材やツールに手を出す前に、 まずは インターネットや本で情報収集をするようにしましょう。 高いお金を払わなくても、情報を得られるソースはいくらでもあります。 特に初心者の方は初めから情報商材・ツールに頼るのではなく、自ら勉強するところから始めましょう。 フィッシングサイト 手口 フィッシング詐欺では、 ハッカーによって偽のホームページが作られ、そこに振込をするよう誘導されます。 ICOに参加する場合などは、通常公式ホームページを通じて振込を行います。 ところが、公式ページがハッキングされて情報が盗まれ、それをもとに本物とそっくりの偽のホームページが作られることがあります。 間違えて偽のホームページに振込をしてしまうと、 お金は2度と戻ってきませんので注意しましょう。 対処法 フィッシング詐欺に引っかからないためには、 振込先のサイトが公式のものかきちんとチェックしましょう。 フィッシングサイトは公式のものと似せて作られているので、間違えてしまうことが多いです。 そして、もしフィッシングサイトに銀行口座やクレジットカードなどの個人情報を入力してしまったら、 即座に銀行やクレジットカード会社に知らせましょう。 仮想通貨詐欺の実例 クローバーコイン 国産暗号資産 仮想通貨 の クローバーコインは、暗号資産 仮想通貨 詐欺の典型的な例として知られています。 このコインは48グループによって展開されていましたが、 運営元に強制捜査が入ったことをきっかけに販売中止されました。 クローバーコインは、 マルチ商法の形でセミナーを通じて中高年向けに広まっていきました。 しかし、消費者庁と国税庁から強制捜査が入り返金・退会希望が殺到したことから販売中止と返金措置が取られました。 本当に相手が提示してきた情報は正しいのか?相手の身元ははっきりしているのか?その会社はしっかりしているのか? 提示してきた情報の正しさや身元はネットで検索すれば確認できますし、「会社が存在するかどうかはHPがしっかりしているか」「資本金はどうなっているか」などから確認できます。 これらの確認は絶対に怠ってはいけません。 仮想通貨詐欺に遭ってしまった時の対処法 警察に連絡 暗号資産 仮想通貨 詐欺に遭ったら、 警察に連絡しましょう。 警察相談専用電話は 9110です。 「絶対に儲かる」「何倍もの値段になる」などと嘘をついて暗号資産 仮想通貨 を買わせることは、刑法246条によって 「詐欺罪」となり10年以下の懲役という刑事罰に当たります。 被害額が大きかったり、被害者がたくさんいる場合には警察が逮捕してくれることもあります。 ただし、 詐欺で失ったお金を取り戻すことはなかなか難しいでしょう。 消費者ホットライン 警察の他にも、 消費者ホットラインに相談ができます。 188に電話をかけると、最寄りの消費生活相談窓口に案内してくれます。 「確証はないけど、暗号資産 仮想通貨 詐欺に遭ったかもしれない・・・」と思った時には、気軽に相談してみましょう。 金融庁 その他には 金融庁にも、相談窓口があります。 ウェブサイトと電話受付の両方があり、お好きな方を選ぶことができます。 ウェブサイトでの相談はこちら: 電話受付はこちら: 仮想通貨詐欺まとめ 暗号資産 仮想通貨 詐欺のまとめ• ICO詐欺やセミナー販売など暗号資産 仮想通貨 詐欺の手口はさまざま• 詐欺に遭わないために暗号資産 仮想通貨 は正規の取引所で買うこと• 詐欺に遭ったら一人で抱え込まず専門機関に相談すること いかがでしたでしょうか。 この記事では、暗号資産 仮想通貨 詐欺についてまとめてきました。 暗号資産 仮想通貨 詐欺の手口とその対処法から実例まで幅広くご紹介してきました。 暗号資産 仮想通貨 自体は将来性の高いものですので、それを悪用しようとする人に引っかからないようにすることが大切です。 暗号資産 仮想通貨 詐欺についてよく知って、今後自分が騙されないように対策していきましょう!.

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ビットコインボルト(BTCV)は坂本よしたかの詐欺暗号通貨?評価レビュー

ビットコイン 詐欺

2017年度に、 ビットコイン の価格は 約10倍に上昇しました。 ビットコインの価格の急高騰はニュースでも大きく報道されて、その結果、たくさんの人にビットコインは認知されました。 ビットコインなどの仮想通貨は価格が跳ね上がる可能性を秘めているので、さまざまな人が仮想通貨への投資を始めています。 しかし、 そのような背景を逆手にとった詐欺も増えているので注意が必要です。 ここでは、ビットコインをはじめとする仮想通貨の詐欺手口と対処法についてお話ししますので、確認してみてください。 ビットコインをはじめとする仮想通貨の被害件数について 国民生活センターが2018年4月26日に公表している仮想通貨に関する相談件数は、下記の通りです。 【仮想通貨に関する相談件数】 2014年…186件 2015年…440件 2016年…847件 2017年…2,666件 2017年度は、ビットコインの価格が10倍に急高騰したこともあり、仮想通貨へ投資する人が増えました。 そのような理由により、仮想通貨に関する相談件数は2016年度と比較して3倍も増加しました。 国民生活センターでは、仮想通貨に関する契約においては、契約に伴うリスクや契約内容を正確に理解してから取引するように呼びかけています。 また、仮想通貨取引所に対して、消費者対応の体制強化が呼びかけられているのです。 ビットコインなどの仮想通貨の被害件数が増えた理由 2017年度に国民生活センターに相談された仮想通貨のトラブル件数は、2016年度の3倍にも増加しました。 仮想通貨のトラブルが増えた要因として挙げられるのは、ビットコインの価格の急高騰でしょう。 約10倍にも価格が高騰したのです。 ビットコインの価格の高騰はニュースでも報道されました。 そのため、ビットコインなどの仮想通貨へ投資をする人が増えたのです。 2-1. ビットコインの価格が高騰した要因 2017年度にビットコインの価格が10倍に膨れ上がりましたが、その要因としては下記のことが挙げられます。 1月:中国の仮想通貨取引所の規制による日本円でのビットコイン取引の増加 4月:改正資金決済法が施行されて、ビットコインに参入する企業が増加 5月:アルトコインバブルの影響によるビットコインの価格の高騰 8月:ビットコインキャッシュの誕生によるマイニングの増加 10月:ビットコインゴールドの誕生によるマイニングの増加 12月:ビットコインの先物が上場して、大きな話題を集める 3. ビットコインなどの仮想通貨詐欺の手口について 国民生活センターの仮想通貨に関する相談件数は増加していることを伝えましたが、仮想通貨の詐欺の手口にはどのようなものがあるのかをお話しします。 3-1. 高リターン投資案件 「この仮想通貨に投資すれば、数か月後、数年後に何十倍もの利益を得ることができる」といったタイプの詐欺手口。 日本国内でも、高リターン投資案件の詐欺は増加しています。 無価値の通貨が高騰すると吹聴して、お金を巻き上げる詐欺事件が増えているのです。 また、 クラウドマイニング関連詐欺も高リターン投資案件に該当するでしょう。 クラウドマイニングに投資をすると、本来ならばハッシュレート(発掘速度)に応じてマイニングの収益が得られるはずですが、 投資資金を持ち逃げされてしまうケースも増えているのです。 また、仮想通貨のクラウドファンディングも悪質なプロジェクトが増えているので注意したほうがよいでしょう。 3-2. マイニング投資詐欺 高性能のマイニングソフトウェアの販売を促して入金をしてもらったら、商品を送らずに、お金だけを持ち逃げしてしまう詐欺手口です。 ビットコインの価格が急高騰したときにマイニングする人は増えました。 しかし、2018年度は一般の人がマイニング機器を購入することが少なくなってきたので、マイニング投資詐欺の被害件数は減少してきています。 3-3. 詐欺ウォレット 仮想通貨の取引で利用するウォレットの開発者が、ユーザーの秘密鍵を知っていて詐欺を行うパターンです。 ウォレットに入金をされたら、入金されたお金を抜き取り持ち逃げしてしまうのです。 最新のウォレットは、オープンソースやマルチシングで高セキュリティのウォレットになっています。 しかし、仮想通貨取引所で提供されているウォレットは、運営側がユーザーの秘密鍵を知っているパターンがほとんどです。 日本国内では、Coincheckのウォレットなどが有名ですね。 秘密鍵を運営会社側が知っているから危険と言い切ることができませんが、運営側が秘密鍵を知っているというリスクも考えておく必要はあるでしょう。 3-4. 取引所詐欺 取引所に預けていた現金やビットコインを持ち逃げされてしまうケースです。 マウントゴックス事件や Mintpal事件などが有名でしょう。 本当に安心して取引できる仮想通貨取引所なのかを確認することが大切です。 また、仮想通貨取引所の代理店と名乗る悪質業者も増えています。 金融庁に登録されている仮想通貨取引所で取引するようにしましょう。 ビットコイン詐欺の被害に遭わないための対策方法 ビットコイン詐欺の被害に遭わないために、次のような 対策を取りましょう。 4-1. 金融庁に登録されている仮想通貨取引所でしか売買しない 2017年4月1日から、仮想通貨取引所の運営が登録制となりました。 仮想通貨を取り扱う事業を運営するためには、金融庁への申請が必要です。 申請しないで仮想通貨の取引を行っている場合は違法行為に該当します。 2018年12月19日付で金融庁に登録されている仮想通貨交換業者は下記の通りです。 ・株式会社マネーパートナーズ ・QUOINE株式会社 ・株式会社bitFlyer ・ビットバンク株式会社 ・SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社 ・GMOコイン株式会社 ・ビットトレード株式会社 ・BTCボックス株式会社 ・株式会社ビットポイントジャパン ・株式会社DMMBitcoin ・株式会社ビットアルゴ取引所東京 ・Bitgate株式会社 ・株式会社BITOCEAN ・株式会社フィスコ仮想通貨取引所 ・テックビューロ株式会社 ・株式会社Xtheta 4-2. 日本国内で取り扱いの許可が取れている通貨のみ取引する 金融庁に仮想通貨取引所として登録する際に、取引所で売買する通貨の種類も申請します。 認可が取れた通貨の売買取引のみしましょう。 金融庁の認可がとれた通貨はある程度信頼できる通貨です。 2018年12月19日付で金融庁に登録されている仮想通貨は下記の通りです。 ・ビットコイン BTC) ・イーサリアム ETC ・ビットコインキャッシュ BCH ・キャッシュ QASH ・リップル XRP ・イーサリアムクラシック ETC ・ライトコイン LTC ・モナコイン MONA ・リスク LISK ・フィスコイン FSCC ・ネクスコイン NCXC ・カイカコイン CICC ・カウンターパーティー XCP ・ザイフ ZAIF ・ビットクリスタル BCY ・ストレージコインエックス SJCX ・ペペキャッシュ PEPECASH ・ゼン Zen ・ゼム XEM ・コムサ CMS 4-3. 仮想通貨に関する知識を深めておく ビットコインなどの仮想通貨の詐欺被害に遭わないためにも、仮想通貨に関する知識を深めておきましょう。 また、下記の点にも注意することが大切です。 ・仮想通貨は法定通貨ではないことを理解しておきましょう。 ・仮想通貨は価格が変動することがあります。 仮想通貨の価格が急落したり、無価値になってしまったりすることもあるので注意が必要です。 ・仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への登録が必要なので、登録されていない業者と取引するのは絶対にやめましょう ・仮想通貨の売買を行う際は、事業者から説明を受けて取引内容を理解してから契約をしましょう。 ビットコイン詐欺の被害に遭遇した場合の相談先 ビットコイン詐欺の被害に遭遇した場合は、下記に相談窓口を利用してください。 5-1. 消費者ホットライン 電話番号:188 詐欺案件の気がするけれど、詐欺だと断定することができない場合は消費者ホットラインを利用しましょう。 消費者ホットラインに相談をすると、相談内容に適した相談窓口を紹介してくれます。 5-2. 警察相談窓口(電話番号: 9110) 警察に相談したいけれど、どこの窓口に電話すればいいかわからない場合は警察相談窓口に連絡しましょう。 投資したお金が返金されるとは限らないけれど、被害者が拡大しないように警察へ通報することが大切です。 自分のためにも、他人のためにも、詐欺被害に遭ったら警察相談窓口に相談しましょう。 5-3. 弁護士事務所 詐欺被害の実績を多く持つ弁護士事務所に相談するのも1つの手段です。 詐欺の被害に遭った場合、どうしてもお金を取り戻したいと思うのであれば早い対応が求められます。 相手が逃げてしまったら、どうすることもできません。 弁護士は第三者の立場で返金要求をしてくれます。 必ずしも、お金を取り戻せるとは言えませんが、専門家に早く対応してもらうことで解決できる確率は高まるでしょう。 仮想通貨詐欺の集団訴訟のプロジェクトに参加するのも1つの解決方法 集団訴訟プラットフォーム MatoMaでは、仮想通貨詐欺に対して 集団訴訟をするプロジェクトも立ちあがっています。 仮想通貨の詐欺に遭ってしまった場合は、 MatoMaで集団訴訟を検討してみるのも1つの手段です。 集団訴訟のメリットとデメリットをお話しておきます。 6-1. 【メリット】訴訟を起こす費用が安くなる 1人で訴訟を起こす場合の相場は、最低でも約20万円であると言われています。 訴訟をおこす費用の負担は重たいでしょう。 しかし、集団訴訟を起こす場合は、被害者同士で訴訟にかかる費用を折半します。 1人が支払う費用は数千円から数万円になるのです。 安い費用で訴訟を起こすことができる点が集団訴訟の 最大のメリットです。 6-2. 【メリット】証拠を集めることができる 詐欺を立証するためには 証拠が必要です。 集団訴訟を起こすと、被害者同士で証拠となる資料を持ち合わせます。 たとえば、被害者Aさんが証拠として録音テープを持ってきた場合は、録音していなかった他の被害者たちの証拠としても扱われることになるのです。 当然ながら、集団訴訟に参加する人が多いほど、証拠が集まりやすくなります。 有利に訴訟を進めやすくなるのです。 6-3. 【メリット】世間に影響を与えることができる 集団訴訟は参加人数にもよりますが、世間に大きな影響を与えることができます。 また、ニュースで大きく取り上げられることもあるでしょう。 そのため、訴訟をおこす相手に対して大きなプレッシャーを与えることができます。 会社のイメージが傷つかないように、和解の示談の交渉が提案されることもあります。 また、事件の悪質性が高い場合は、国からの 行政処分などにつながるケースもあるでしょう。 6-4. 【デメリット】訴訟期間が延びる 1人が訴訟を起こす場合と比較すると、集団訴訟は判決が出るまでの期間が延びます。 集団訴訟に参加する全員の事例を1つ1つ検証していく作業は大きな手間ですね。 そのため、個人での訴訟期間が数か月から1年で判決が出るのに対して、集団訴訟では判決が出るまでに数年かかるケースが多いです。 訴訟期間が延びることは、集団訴訟のデメリットでしょう。 下記ページにも、メリット等について詳しく説明しています。 併せてご確認ください。 ビットコイン詐欺被害のまとめ ・2017年ビットコインの価格の急高騰により、仮想通貨へ投資する人が増えました。 その背景を悪用した詐欺事件は増加しているので細心の注意を払うことが必要です。 ・仮想通貨の取引を安全に行うためには、金融庁・財務局に登録されている取引所で仮想通貨の売買取引を行うようにしましょう。 ・ビットコインをはじめとする仮想通貨の詐欺に遭ってしまったら、素早い対応が何よりも大切です。 ・訴訟を起こす費用がない場合は、集団訴訟をおこすことも1つの手段です。

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「改良版ビットコイン」謳う詐欺、米ロビイストが罪認める

ビットコイン 詐欺

皆さんは身に覚えのない当選メールを受信したり、セミナーの誘いを受けたりしたことはありませんか? もし心当たりがあれば、詐欺の可能性があるので注意してください! 昨今は仮想通貨のビットコインに関連した詐欺が横行しています。 ロシアにある大手企業の調査によれば、 2018年 4~ 6月の期間に発生した仮想通貨関連の被害額は約 2億 5千万円とのこと。 たった 3ヵ月でこの額です。 日本でもビットコイン詐欺の事例は数知れず。 いつアナタが標的になってもおかしくありません。 この記事では過去に起きたビットコイン詐欺の手口を紹介します。 今回のリサーチでは、さまざまな手口が明らかになりました。 また、 すべての事件で共通しているポイントがあることも発覚。 実際の事例から詐欺の手口を割り出し、被害を未然に防ぐ心構えを身につけていってください。 実録!ビットコインの詐欺事件 4例 実際にあったビットコインを含む仮想通貨詐欺事件のなかから、手口が異なる事件を 4つ紹介。 「ラクして儲けたい」「早く欲しい」「今しかチャンスがないかも」といった気持ちは、だれしも少なからず持っています。 そういった気持ちへつけこみ、消費者が持っている資産を騙し取ろうと企むのが詐欺師。 ここでは実際の事例から手口を学び、防犯リテラシーを高めていきましょう。 1-1. ビットコインが受け取れる高額アプリ販売事例 2018年 8月 30日、消費者庁から 「だれでも稼げるといった甘い言葉に騙されないでください」という内容の注意喚起がありました。 公開された資料に、「株式会社リード」が行ったビットコイン詐欺の具体的な手口が記載されていたので紹介していきます。 「オートビットチャージ」というアプリを購入すると、毎月最低 30万円相当のビットコインを受け取れるというものでした。 販売価格は、• アプリのダウンロードのみ…… 10万円• アプリをインストール済みのタブレット…… 20万円 と高額です。 アプリの購入者には海外のマイニングサービスが提供され、そこから毎月ビットコインが受け取れると謳っていました。 アプリの開発に 15億の費用をかけたというのは嘘で、開発者とされる藤田真一は実在しない架空の人物• Webサイトに記載している利用者の体験談は、登場人物も内容もすべて架空の設定• 提供されていた海外のマイニングサービスは、アプリの有無に関わらず利用できるサービスだった• 300人以上が利用しており、毎月 30万円以上のビットコインを受け取っているというのは嘘• 「 10名様に 1BTCをプレゼント」というキャンペーンを打ち出したが、実際は実施していない 上記の通り、サービスのほとんどが嘘で固めた内容です。 しかし、そういった甘い言葉に騙されてはいけません。 以下は消費者庁が消費者へ向けた注意喚起のメッセージです。 簡単に大金が得られるような表現があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。 契約をする前に冷静に考えましょう。 引用: 消費者の「簡単に儲けたい」といった気持ちにつけこみ、騙そうとしてくる業者は数多くいます。 まずは疑いの目を向けて、一人で判断を下さずに周囲や専門機関へ相談しましょう。 1-2. 1BTCを 40代会社社長から騙しとった事件が発生しました。 犯人は渋谷区内のホテルで、ビットコインと現金 2億円の交換を持ちかけていたようです。 1BTCは当時の価格で約 1億 9千万円。 現金 2億円と交換なら、およそ 1千万円の利益になります。 一見ウマい儲け話のように聞こえる相対取引は詐欺でした。 犯人グループは指定した口座にビットコインが振り込まれたあと被害者男性に現金を受け渡さず、仮想通貨取引所で約 1億 7千万円の日本円に換金したとのことです。 仮想通貨に関する法律では、以下のタイミングで本人確認をすることが取引所へ義務づけています。 口座開設時• 200万円を超える取引• 10万円を超える仮想通貨の送金 犯人グループはこの時に偽造した運転免許証を提示し、ビットコインと日本円を交換したのではないでしょうか。 もしかしたら取引の際に、被害者から信用を得るためにも提示していたかもしれません。 高額な相対取引では、免許証を提示された程度で信用しないほうがよいでしょう。 犯行に関わった人間はすでに逮捕されており、 2018年 4月の時点で計 12人の男が逮捕されています。 参考: 1-3. 自動売買システム購入権利を謳ったフィッシングメール事件 2017年 11月、北海道函館市に住む 40代女性のもとに、「仮想通貨の自動売買システムの購入権利に当選した」といった内容のフィッシングメールが届きました。 被害女性はメールを無視したものの、翌月に自動売買システムを販売している企業の社員を名乗る男からの電話に応対。 購入契約を結ぶように勧められ、当時約 250万円相当のビットコインを支払ってしまいました。 世間では「仮想通貨は儲けられる」といったイメージが広がっていたのではないでしょうか。 そういったタイミングで魅力的に聞こえる儲け話を持ち出し、被害女性の購入意欲を煽ったと考えられます。 またとないチャンスが巡ってきたように錯覚させ、決断を急かすことで判断力を鈍らせます。 今回の調査では事件の犯人が逮捕されたか否かはわかりませんでした。 もし捕まっていないとすれば、似たような詐欺を行っている可能性も考えられます。 十分に注意しましょう。 参考: 1-4. ビットコインゴールド:ハードフォークによる同額分配詐欺事件 ビットコインのハードフォークによって 2017年 10月 24日に誕生したビットコインゴールドを利用し、 被害総額が3億円を超える詐欺事件が起きています。 ビットコインゴールドもビットコインユーザーに配布されましたが、取り扱い取引所や保管できるウォレットが少ないため取り出せないユーザーが多数いました。 そうしたところに「早くビットコインゴールドを手に入れたい」というユーザーの気持ちに漬け込んだ詐欺が発 生。 「このウォレットをつくれば、すぐにビットコインゴールドを引き出せます」と謳い、ユーザーの秘密鍵を大量に手に入れたようです。 ウォレットでは秘密鍵と公開鍵が使われていますが、秘密鍵のほうはだれにも知られてはいけません。 秘密鍵があれば簡単にウォレットを復元できるからです。 また、ハードフォークで付与される新生仮想通貨を受け取るなら、 公式が推奨しているウォレットが信用できると覚えておくとよいでしょう。 それ以外のウォレットを使う場合は、使用しているソースコードや開発チームを十分に調べなければなりません。 専門知識に自信がない人には見極めが難しいため、公式が推奨しているウォレットに絞るほうが簡単ですね。 詐欺師に騙されないためにも、仮想通貨の基礎知識を身につけておきましょう。 詐欺師のセリフあるある!ひとつでも当てはまれば詐欺 詐欺師はセミナーやメールといった、さまざまな手口で騙そうとしてきます。 ここでは詐欺師がよく使う常套句を紹介。 ひとつでも当てはまれば詐欺と断定してもよいでしょう。 2-1. セミナーで「有力コインの購入権利が得られる」は 100%詐欺 「セミナーの参加者だけが有力コインの購入権利が得られる」というのは、ビットコイン詐欺の常套句。 このセリフを聞いたら100%詐欺と考えてよいでしょう。 公ではない場所で儲け話を持ち掛けるのは、詐欺師のあるある手口だからです。 人目につくところで偽の儲け話を持ち出しても、リテラシーが高い人に嘘や矛盾を指摘されてしまうからです。 そうなれば周囲で聞いていた人にも不信感が募り、詐欺師に耳を貸さなくなるでしょう。 では、詐欺仲間ばかりが会場にいるセミナーではどうでしょうか? ビットコインの知識が豊富そうな人が絶対に儲かる方法を教えてくれる、ほかの参加者から儲かった報告が次々と出る、さらに有力コインの購入権利に大金を投じる参加者が続出している……。 こんな状況に置かれると、会場内で飛びかう意見が正しい情報と誤認してしまうかもしれません。 「本当に儲かるんだ」「自分だけがまだ買ってない」と錯覚し、詐欺師の思惑通りに行動してしまうことになりかねません。 公でない場所で儲け話を持ちかけられたら、詐欺と判断して関わらないようにしましょう。 2-2. 「この場所でしか買えないコイン」は嘘! ビットコインをはじめとする仮想通貨の購入場所が限られているということはあり得ません。 仮想通貨は場所だけでなく、国にも縛られていない自由な通貨。 取り扱っている取引所が少ないということはありますが 「ここでしか買えない希少なコイン」というものは存在しません。 購入しづらいコインということは取引量もほとんどないでしょう。 仮想通貨は取引によって価値を生み出しています。 取引できないコインは、値上がるはずがないのです。 「この場所でしか買えない希少なコインですよ」と話を持ちかけられたら、「投資には向かないコインのようなので買いません」とハッキリ断りましょう。 2-3. 自称仮想通貨代理店「このコインを購入しませんか?」 仮想通貨の代理店と偽ってコインを買わせようとするのも、よくある手口のひとつです。 日本で仮想通貨の代理店を謳う業者がいたら、 100%詐欺と考えてよいでしょう。 なぜなら 、 日本では金融庁へ未登録の業者が仮想通貨交換業を行うことを禁止しているからです。 もし未登録で代理店を営んでいるとすれば違法なので、近くの警察へ通報しましょう。 株式会社である• 資本金が 1千万円以上• 外国の仮想通貨交換業者でない ほかにも改正資金決済法の第 63条の 5によって、仮想通貨交換業に登録できる条件が絞られています。 詳しくはコチラの記事をお読みください。 以下は 2018年 9月 12日に金融庁が公開した資料。 青枠内に書かれている業者以外が仮想通貨の販売や交換をすることは禁止されています。 ブックマークしておけば、代理店を謳う詐欺には引っかからないでしょう。 2020年2月時点での登録済み業者 関東 も2枚目の図に記載しておりますので、ぜひチェックしておきましょう。 出典: 出典:関東財務局 仮想通貨交換業登録一覧 2020年2月時点 2-4. 「上場予定のオルトコインだ」は詐欺コインの販売 「これから上場するオルトコインや ICOのプレセールス」といって、仮想通貨を買わせようとしてくる詐欺師もいるので要注意。 スキャムコイン(詐欺コイン)を買わせて、資金を十分に集めたところでトンズラしてしまいます。 もちろん販売していた仮想通貨は、なんの価値もない電子データでしかありません。 仮想通貨への知識が豊富で、日頃から世界中のニュースにアンテナを貼っているような上級トレーダーレベルでなければ、上場するコインを当てるのは難しいでしょう。 そういった人でも予想が外れて損をすることは珍しくありません。 そんな見極めが難しい情報が一般ユーザーの元へ回ってくる理由を考えると、怪しいことに気づけるかもしれません。 何者かが騙そうとして偽情報を流しているか、詐欺目的でスキャムコインを売りつけようとしているかのどちらかです。 「これから上場して爆発的な値上がり必須!」といったウマい話に乗って、無価値のスキャムコインを購入しないように心がけましょう。 2-5. 「最低購入価格は 10万円」はおかしい 10万円超えの高額な最低購入価格を設定している仮想通貨は、 世の中に存在しません。 そういった話があれば、詐欺と考えてよいでしょう。 もともと仮想通貨は、少額取引に向いた通貨として広がりました。 このような特徴があるのに、なぜ最低購入価格を高額に設定するのでしょうか? 理由はひとつ。 少しでも高く購入してもらい、無価値のコインで詐欺師が儲けるためです。 金融庁へ登録済みの取引所ではもっとも高い設定価格でも 1万円。 理由は少額決済の量を抑えて、システムの負担を軽減するためと考えられます。 負担過多になってシステムに支障が出ては、何万人もいるユーザーに迷惑をかけてしまいます。 最低購入価格を設けるのは、安全な取引環境をつくるための苦肉の策。 資金を巻き上げるために設けているわけではありません。 2-6. 「価格保証制度がある」、金商法では違反 「この仮想通貨は価格保証制度があるから、絶対に値下がりはしないんですよ!」という謳い文句は、詐欺案件。 消費者に「絶対に損はしない」と思い込ませて、購入へのハードルを下げるための嘘なんです。 2018年 9月 26日現在、仮想通貨は金商法の対象ではありませんが、法整備が進めば違法行為に該当する可能性は十分あります。 金融庁ではすでに、 仮想通貨に関する法律を改正資金決済法から金商法へ移行する方針を検討中。 今後仮想通貨が金商法の対象になれば、価格保証制度は違法という扱いになるでしょう。 参考: 2-7. 「あの有名人も投資している」は財布のひもを緩める手口 ビットコイン詐欺ではよく、「あの有名人もこのコインを購入しているんですよ」という話題を持ち掛けます。 これはターゲットに安心感を与えるた め。 「有名人が買っているなら大丈夫かも」という根拠のない考えを持たせ、消費者の財布のひもを緩めるための手口です。 もしもその人が仮想通貨でたんまり儲けている億り人だとしても、投資しているコインが 1種類ということはないでしょう。 たくさんのコインに多額の投資をし、そのうちの一部が当たって儲けを出しているはずです。 そういった話を持ち掛けられても「だから何?」と跳ね返しましょう。 仮想通貨投資では、自分でコインの将来性や本来の価値をリサーチし、投資先を決めるべきです。 他人の動向を受けて簡単に流されるようでは、詐欺師の標的になってしいますよ。 詐欺に遭ってしまった・遭いそうな時の対処法 「ウマい話がやってきて、心がなびいてしまっている!」 「騙されているのではないかと不安がよぎる」 「儲かると聞いてお金を振り込んだけど、一向に見返りがない」 そんな時は、専門機関に相談しましょう。 冷静でない時に一人で決断・解決しようとしては危険です。 ここでは金融庁が公開している相談窓口を紹介していきます。 信頼できる機関から、無料で助言を受けられますよ。 3-1. ビットコイン詐欺に遭った・巻き込まれた場合は警察へ ビットコイン詐欺に遭った、またはトラブルに巻き込まれているといった内容は、警察に連絡してください。 最寄りも警察署や警察本部へ問い合わせてみましょう。 まとめ 実際にあったビットコイン詐欺の事例や、よくある詐欺師の決まり文句、詐欺被害に遭った時の対処法を紹介してきました。 この記事のまとめは以下の通りです。 詐欺師は 「ラクして儲けたい」「早く欲しい」といった欲へつけこむ• 公でないところで持ち掛けられた話は安易に乗らない• 仮想通貨の基礎知識を身につけるだけでも詐欺に遭いづらくなる• ビットコイン詐欺で使われる常套句がひとつでも当てはまれば、 100%詐欺と考えてOK• 不安を感じたら すぐに信頼できる人へ相談することで、詐欺に気づけるきっかけとなる さまざまな手口があっても、詐欺案件の多くは「簡単で絶対にだれでも儲けられる」といった内容で騙そうとしてきます。 そういった表現がある儲け話は 100%詐欺と考え、耳を貸さないようにしましょう。 こちらの記事では詐欺コイン、通称スキャムコインについて解説しています。 仮想通貨では、詐欺コインを見抜ける先見の明が必要。 スキャムコインを見破る7つのチェック項目を紹介しているので、ぜひ目を通してみてください!.

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